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丰元股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告
Data : 2017-08-05

Tags:公告
 证券代码:002805        证券简称:丰元股份           公告编号:2017-028

 

山东丰元化学股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于201783日在青岛召开。本次会议通知于2017723日向全体董事发出。本次会议采取现场方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经审议,董事会同意提名赵光辉先生、刘艳女士、邓燕女士、万福信先生、贾继明先生、王建军先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名杨桂朋先生、谷艳女士、崔光磊先生为第四届董事会独立董事候选人,其中谷艳女士为会计专业人员。本届董事会任期三年,可连选连任。

以上董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审议表决。

(上述董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事就此事发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

201784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:山东丰元化学股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵光辉先生19642月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,南开大学工商管理硕士,自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理。赵光辉先生是公司核心技术领导者,先后主持公司多项技术专利和技术成果的研发。赵光辉先生持有本公司股份42,200,000股,占公司总股本的43.54%,为公司的实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,赵光辉先生不属于“失信被执行人”。

刘艳女士19631月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师,曾任公司财务负责人,现任公司董事、董事会秘书。刘艳女士持有本公司股份250,000股,占公司总股本的0.26%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,刘艳女士不属于“失信被执行人”。

万福信先生,19688月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,大专学历,现任公司董事、副总经理兼任山东丰元精细材料有限公司总经理。万福信先生持有本公司股份250,000股,占公司总股本的0.26%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,万福信先生不属于“失信被执行人”。

邓燕女士19776月出生,中华人民共和国国籍无永久境外居留权,大专学历。曾任公司销售部部长、销售副总,现任公司董事、常务副总、草酸事业部总经理。邓燕女士持有本公司股份156,400股,占公司总股本的0.16%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,邓燕女士不属于“失信被执行人”。

贾继明先生19731月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,曾任公司生产部车间主任、生产部经理,现任公司总经理助理兼任草酸制造部总经理。贾继明先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,贾继明先生不属于“失信被执行人”。

王建军先生19628月出生,中华人民共和国国籍无永久境外居留权,硕士。上海诚新投资有限公司董事长,现任公司董事。王建军先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,王建军先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

杨桂朋先生196311月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。历任中国海洋大学海洋化学系教师、讲师、副教授,化学化工学院教授、博士生导师、副院长、院长,日本北海道大学地球环境学科特别研究员,加拿大Laval大学客座教授、加拿大SOLAS研究项目特聘研究员等职;现任中国海洋大学海洋化学研究所所长,公司独立董事。杨桂朋先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,杨桂朋先生不属于“失信被执行人”。杨桂朋先生已经取得了深交所的独立董事资格证书。

谷艳女士196812月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,会计学研究生,注册会计师、高级会计师。历任山东枣庄会计师事务所审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职,现任山东旭正有限责任会计师事务所所长、主任会计师。谷艳女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,谷艳女士不属于“失信被执行人”。谷艳女士尚未取得独立董事资格证书,承诺参加深交所最近一期的独立董事培训。

崔光磊先生19737月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,有机化学博士。德国马普高分子研究所博士后、德国马普固态研究所博士后;现任中科院青岛生物能源与过程研究所研究员。崔光磊先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,崔光磊先生不属于“失信被执行人”。崔光磊先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加深交所最近一期的独立董事培训。

公司上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,均不存在以下任一情形:

1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

 

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