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丰元股份:第四届董事会第一次会议决议公告
Data : 2017-08-23

Tags:公告
 证券代码:002805           证券简称:丰元股份       公告编号:2017-043

 

山东丰元化学股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017821日在公司会议室召开。本次会议通知于2017816日向全体董事候选人发出。本次会议采取现场方式召开,由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举赵光辉先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构,与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会,任期与本届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,组成如下:

1)战略委员会委员:赵光辉、刘艳、邓燕、万福信、崔光磊(独立董事);赵光辉为主任委员。

2)提名委员会委员:杨桂朋(独立董事)、崔光磊(独立董事)、赵光辉;杨桂朋为主任委员。

3)薪酬与考核委员会委员:谷艳(独立董事)、杨桂朋(独立董事)、邓燕;谷艳为主任委员。

4)审计委员会委员:谷艳(独立董事)、崔光磊(独立董事)、刘艳;谷艳为主任委员。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵光辉先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任邓燕女士、万福信先生、董杰先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘艳女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘艳女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘艳女士联系方式:

办公地址:山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

联系电话:0632-6611106

传真号码:0632-6611219

电子邮箱:fengyuan@fengyuanhuaxue.com

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王东海先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王东海先生联系方式:

办公地址:山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

联系电话:0632-6611106

传真号码:0632-6611219

电子邮箱:fengyuan@fengyuanhuaxue.com

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任董杰先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2017822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:相关人员简历

刘艳女士19631月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师,曾任公司财务负责人,现任公司董事、董事会秘书。刘艳女士持有本公司股份250,000股,占公司总股本的0.26%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,刘艳女士不属于“失信被执行人”。

董杰先生,197211月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,清华大学硕士研究生,注册会计师,现任公司内部审计部负责人。董杰先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,董杰先生不属于“失信被执行人”。

王东海先生19861月出生,本科学历,金融学专业,已取得深交所颁发董事会秘书资格证书,公司现任证券事务代表。王东海先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,王东海先生不属于“失信被执行人”。

联系方式:

办公地址:山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

联系电话:0632-6611106

传真号码:0632-6611219

电子邮箱:fengyuan@fengyuanhuaxue.com

公司上述人员任职资格符合相关条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,均不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

 

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