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丰元股份:第四届董事会第四次会议决议公告
Data : 2018-03-01

Tags:公告

证券代码:002805        证券简称:丰元股份        公告编号:2018-004
 
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年2月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月24日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论,形成会议决议如下:
1.   审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
经董事会审计委员会提名审查同意,会议同意聘任张清静先生担任公司内部审计负责人职务,内容详见2018年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2018-005)。
特此公告
 
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年2月27日
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