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丰元股份:第四届董事会第七次会议决议公告
Data : 2018-05-12

Tags:公告
证券代码:002805            证券简称:丰元股份            公告编号:2018-024
 
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年5月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年5月7日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》
《关于全资子公司重大投资的公告》详见2018年5月11日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
 
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年5月11日
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